什麼是 KYC？

KYC即身份認證 (Know Your Customer)，是金融服務行業認證客戶身份的指南，規定專業機構須設法核實相關賬戶的身份，並進行適合性和風險評估，旨在盡力減少所涉及的風險。

為什麼 KYC 至關重要？

KYC 對提升所有交易者的安全合規必不可少。Bybit 使用 KYC 識別客戶並分析其風險狀況。此認證過程有助於防止洗錢和非法活動融資。

 

 

 

如何提交企業 KYC 驗證請求？

要進行企業 KYC 驗證，請通過我們的安全門戶 - 企業 KYC 驗證提交所有必需的文件，點擊“立即驗證”按鈕。

 

 

以下是進行驗證所需的文件。

1. 公司註冊證書

2. 組織章程、章程或備忘錄

3. 最新會員名冊

4. 最新董事名冊

5. 擁有公司 25% 或更多權益的最終受益所有人 (UBO) 的信息（姓名和國籍）。另一個驗證鏈接將通過電子郵件單獨生成，供最終受益人驗證身份。

6. 如果與最終受益人不同，所有董事的護照/身份證和居住證明（護照/身份證和三個月內的地址證明）

7. 賬戶操作員/交易員的信息（護照/身份證，以及 3 個月內的地址證明）如果與 UBO 不同

8. 組織結構圖（請按照下方截圖清晰說明股份分佈）

 

 

文件通過 Bybit 認證後，您將收到郵件批准，每日提幣限額也會增加。

 

 

 

哪些 Bybit 產品和服務不適用於 Bybit 企業用戶？

下列產品和服務不適用於 Bybit 企業用戶：

1. 通過法幣相關服務進行快捷買幣（法幣入金、信用卡支付等）

欲了解更多關於不同 KYC 級別的優勢，請參閱此處。

 

 

 

企業完成企業 KYC 認證後的每日提幣限額是多少？

請參閱以下各 KYC 級別的提幣限額：

 

 

註：

— 每日提幣限額將於每日 午夜12AM（UTC）更新。

— 每月提幣限額將於每月第一天的午夜12AM（UTC） 重置。

— 已完成企業 KYC 身份認證的用戶沒有每月提幣限額。

— 在提幣請求獲得 Bybit 批准之前，您的公司可能需要提供 KYC 認證。

用戶能否以同一賬戶進行個人和企業 KYC 認證？

不可以，一個賬戶只能進行一種 KYC 認證。用戶若要認證企業 KYC，系統將在通過後刪除用戶的個人 KYC 狀態。若用戶需要經個人 KYC 認證的賬戶來體驗更多交易產品和服務用途，則可以註冊另一個 Bybit 賬戶並嘗試再次完成個人 KYC 認證。

如果我在提交文件之前有問題需要澄清，我應該如何聯繫客服團隊？

您可以發送信件至 compliance@bybit.com，我們會盡快協助您查詢。 或者，您也可以聯繫我們的 24/7 線上聊天客服。

 

請注意：企業 KYC 申請只能通過我們的企業 KYC 門戶提交。 我們不會處理通過電子郵件提交的文件。 如果您沒有Bybit賬戶，您需要註冊一個新賬戶並通過門戶提交文件。

 

提交的企業和個人信息會被如何使用？

用戶提交的信息將用於認證企業和個人身份。系統對企業和個人文件嚴加保密。

接受什麼樣的身份證明文件？

Bybit只接受您原籍國簽發的包含以下信息的文件：照片、姓名、出生日期、文件編號、簽發日期。 這些包括護照、身份證、居留證和駕駛執照。 不接受學生簽證、工作簽證或旅遊簽證。

 

 

 

接受什麼樣的地址證明文件？

地址證明的日期必須在最近三個月內。 超過三個月的文件將被拒絕。

 

Bybit接受的地址證明文件包括：

1. 水電費

2. 官方銀行對賬單

3. 政府簽發的居住證明

4. 互聯網/有線電視/家庭電話費

5. 報稅單

6. 議會稅單

7. 政府簽發的居住證等

 

Bybit不接受以下類型的文件作為地址證明：

1. 國內護照

2. 手機對賬單

3. 保險文件

4. 醫療費

5. 銀行交易單

6. 銀行或公司推薦信

7. 購買的手寫發票/收據

8. 邊境通行證

 

 

 

驗證鏈接失效，無法提交身份證明文件完成企業KYC驗證怎麼辦？

如果您在使用電子郵件生成的驗證鏈接時遇到任何問題，請通過電子郵件 (compliance@bybit.com) 回復正在進行的電子郵件線程並附上錯誤消息的屏幕截圖，讓我們知道。

 

 

 

服務受限制國家（區域）的禁令是否只適用於企業註冊地址？

不是。服務受限制國家（區域）的禁令不僅適用於實體的註冊國家，也適用於最終實益擁有人的國籍或居住地。由於機構性質和股權結構各異，認證結果可能會有所不同。Bybit 保留對認證通過的最終決定權。欲了解更多關於 Bybit 服務受限制國家（區域）的信息，請訪問 此處。

 

 

 

企業 KYC 認證過程需要多長時間？

通常，企業 KYC 驗證過程大約需要 3-5 個工作日。 由於信息驗證的複雜性，企業KYC驗證可能需要更長的時間。

如果一周後 KYC 認證仍未成功，用戶應如何處理？

用戶如遇到任何 KYC 認證問題，請可以通過提交諮詢隨時聯繫我們客戶服務團隊。用戶提交諮詢後，將會收到一封自動回复的電子郵件，內文附有諮詢編號。相關團隊將在 1 個工作日內聯繫用戶。

欲了解個人 KYC 認證的信息，請參閱個人 KYC 常見問題。